Operação Heresia: Polícia Federal mira esquema de lavagem de dinheiro em Pacaraima Capa Polícia - Suposto esquema também está relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas.
MPRR regulamenta a atuação do laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro em Roraima Capa Geral - O LAB-LD fornecerá apoio técnico aos Membros do MPRR nas investigações e instruções procedimentais da atuação meio e finalística.
PF investiga crimes de fraude a licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro Capa Polícia - Ação ocorre no estado do Tocantins, mas estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Boa Vista-RR e outras oito cidades.
Fim da Linha: PCRR cumpre 13 mandados de busca e apreensão em operação contra crime de lavagem de dinheiro Polícia - Quatro pessoas investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pelo crime de lavagem de dinheiro foram ouvidas na DRE.
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro advindo de ouro ilegal em Roraima Polícia - Operação BAL investiga mais de R$ 60 milhões relacionados ao contrabando de ouro e mineração ilegal.
