Polícia Federal prende suspeito por lavagem de dinheiro em Roraima Polícia Publicado há 4 semanas atrás Homem transportava quase R$ 300 mil em dinheiro, dentro de uma mochila, sem aparente origem lícita.
Caso Coopebras: oito pessoas são condenadas por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro Capa Polícia Publicado há 1 mês atrás Desvios milionários ocorreram entre 2015 e 2020, por meio de um contrato firmado entre a Coopebras e a Sesau, para a prestação de serviços médicos.
Polícia Federal prende suspeito de lavagem de dinheiro em Roraima Capa Polícia Publicado há 4 meses atrás Ação resultou na apreensão de R$ 700 mil em espécie e um veículo.
Polícia Civil finaliza curso de Combate a Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organizações Criminosas Destaques Variedades Publicado há 6 meses atrás Policiais aprenderam conceitos acerca da lavagem de dinheiro, além de apresentar métodos e ferramentas utilizadas por criminosos.
PF-RR prende foragido condenado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Boa Vista Polícia Publicado há 7 meses atrás Criminoso usava documento falso para se esconder; ele é condenado por tráfico de drogas interestadual, lavagem de capitais, organização criminosa, entre outros crimes.
