Uma ação integrada da PCRR (Polícia Civil de Roraima), por meio do 4º DP (Distrito Policial), em parceria com o DEINT (Departamento de Inteligência) da SESP/RR (Secretaria de Estado da Segurança Pública de Roraima), resultou, nesta quinta-feira, 18, na desarticulação de uma organização criminosa especializada em crimes de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.
A investigação, conduzida pelo delegado do 4⁰ DP, Thiago Alexandre, teve início em outubro de 2024, após a comunicação de uma fraude de alta complexidade praticada contra uma rede de supermercados de Boa Vista, que gerou um prejuízo superior a R$ 340 mil.
De acordo com o delegado, os criminosos utilizaram engenharia social para induzir o setor financeiro da empresa a realizar diversas transferências bancárias via PIX.
“Por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, os autores se passaram pelo proprietário do supermercado e conseguiram enganar os funcionários responsáveis, ocasionando múltiplas transferências indevidas”, explicou.
Segundo o delegado, o trabalho técnico do DEINT foi fundamental para o avanço das investigações. A partir da análise de dados e do cruzamento de informações, foi possível identificar a autoria delitiva e mapear um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, que consistia na pulverização dos valores subtraídos para uma rede de 18 beneficiários, muitos deles com antecedentes criminais por estelionato.
As investigações apontaram ainda que o principal articulador da fraude residia em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. As provas técnicas reunidas demonstraram que o grupo criminoso utilizava diversos chips telefônicos, como estratégia para dificultar o rastreamento e a identificação dos autores.
“Diante dos robustos indícios de autoria, da necessidade de preservação das provas e da reparação do dano causado à vítima, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Boa Vista deferiu medidas cautelares, incluindo a quebra de sigilo bancário, o bloqueio de contas de 18 pessoas físicas envolvidas na dispersão dos valores, o bloqueio de bens e o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, na cidade de Cuiabá”, detalhou o delegado Thiago Alexandre.
O cumprimento das ordens judiciais no Mato Grosso foi viabilizado por meio de carta precatória e contou com o apoio da Delegacia Especializada de Vigilância e Capturas da Polícia Civil do Mato Grosso (PJC-MT), reforçando a integração entre as polícias civis dos dois estados.
Durante as diligências, foram apreendidos dois veículos, sendo um Chevrolet Tracker, avaliado em aproximadamente R$ 111 mil, e uma VW Amarok, avaliada em cerca de R$ 98 mil, considerados incompatíveis com a capacidade financeira declarada dos investigados e adquiridos logo após a prática do crime. Também foram apreendidos 36 chips telefônicos em uso, 11 chips lacrados, 14 aparelhos celulares com chips, um notebook e uma CPU, materiais utilizados na execução dos delitos.
As investigações revelaram ainda que a mesma organização criminosa tentou aplicar golpes por meio da criação e utilização de perfis falsos em redes sociais, em nome de pessoas politicamente expostas no Estado de Roraima, utilizando indevidamente nomes e imagens para conferir credibilidade às abordagens fraudulentas. A gravidade da situação levou à emissão de alertas públicos com o objetivo de orientar a população e prevenir novas vítimas.
O delegado Thiago Alexandre destacou que crimes dessa natureza apresentam elevado grau de complexidade.
“O estelionato eletrônico, especialmente quando praticado por organizações criminosas estruturadas, exige investigação minuciosa, uso de inteligência policial e atuação integrada das forças de segurança para rastrear a ocultação e a movimentação dos valores ilícitos”, ressaltou.
A ação conjunta, segundo o delegado, reforça o compromisso das Polícias Civis de Roraima e do Mato Grosso, bem como da SESP, por meio do DEINT, no enfrentamento ao crime organizado e na repressão qualificada às fraudes eletrônicas que utilizam recursos tecnológicos para lesar vítimas em diferentes regiões do país.
