Lavagem de dinheiro: Polícia Federal investiga esquema mediante negociação de veículos em Roraima Capa Polícia Publicado há 7 horas atrás Operação Testa de Ferro cumpre 16 mandados de busca e apreensão em apuração sobre suposto esquema de ocultação patrimonial.
Operação Geminus: MPRR denuncia 12 pessoas por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Capa Polícia Publicado há 1 mês atrás O grupo, liderado pelos irmãos N.D.F.M. e G.F.M., atuava de forma estruturada e permanente, ao menos desde 2024, com divisão de tarefas e atuação voltada ao tráfico de drogas e à ocultação de valores ilícitos.
MPF recorre para aumentar penas de condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista Capa Polícia Publicado há 1 mês atrás Dupla movimentou mais de R$ 2,2 milhões com a venda de ouro ilegal entre 2020 e 2021 e usava empresa de ‘fachada’ para ocultar o crime.
PF-RR prende suspeito por lavagem de dinheiro em Boa Vista Capa Polícia Publicado há 3 meses atrás Na ação, foi apreendido R$ 1 milhão em espécie.
