A Operação Testa de Ferro, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira, 26, com o objetivo de apurar a existência de suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de aquisição, de circulação e de revenda de veículos, apreendeu mais de R$ 2,1 milhões, US$ 37 mil dólares, além de 53 veículos.
As investigações apontam indícios de utilização de pessoas interpostas para ocultação patrimonial e para dissimulação da origem de recursos, além de movimentações financeiras incompatíveis e de transações envolvendo veículos sem aparente justificativa econômica.
Por determinação da Justiça Federal, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 11 endereços.
De acordo com o balanço da operação foram apreendidos:
– R$ 2.155.101,00;
– US$ 37.480;
– 53 veículos, dos quais 45 permaneceram com os proprietários na condição de fiéis depositários, além de aparelhos celulares, computadores e outros materiais de interesse da investigação.
O material apreendido será submetido à análise pela Polícia Federal para subsidiar o aprofundamento das investigações.
